公告编号：2019-025 证券代码：872097 证券简称：英网股份 主办券商：方正证券 青岛英网资讯股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月28日以电话方式紧急发出 5.会议主持人：全体董事推举的董事初殿松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，全体董事选举初殿松为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自2019年4月28日起至2022年4月27日。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-025 不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任第三届高级管理人员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任初殿松为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月28日起至2022年4月27日。 聘任尉红梅为公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月28日起至2022年4月27日。 聘任董海棠为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自2019年4月28日起至2022年4月27日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛英网资讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 特此公告。 青岛英网资讯股份有限公司 董事会 2019年4月29日