公告编号：2019-023 证券代码：872097 证券简称：英网股份 主办券商：方正证券 青岛英网资讯股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长初殿松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7名，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会董事任期已于2019年4月27日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名初殿松、尉红梅、朱杨鹏、荆晓 公告编号：2019-023 东、董海棠为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人均为连选连任。 经董事会核查，初殿松、尉红梅、朱杨鹏、荆晓东、董海棠均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期已于2019年4月27日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名孙涛、王洪平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。上述非职工代表监事候选人均为连选连任。 经监事会核查，孙涛、王洪平均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于偶发性关联交易议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-023 青岛英网资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟与初殿松签订《租赁合同》，合同约定：公司租赁初殿松名下位于青岛市市南区香港中路中商大厦1602室房产，面积为226.52平方米，租赁期限为三年，自2019年5月1日至2022年4月30日，年租金为17.3万元。 2.议案表决结果： 同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司股东、实际控制人之一初殿松系该关联交易的对手方，股东尉红梅与初殿松系夫妻关系，控股股东青岛精英互联网络科技有限公司系初殿松夫妻共同控制的公司，股东青岛精英创富科技企业（有限合伙）、青岛精英众创科技企业（有限合伙）、青岛四海英才科技企业（有限合伙）系初殿松间接控制的企业，故该6名股东需回避表决，回避表决股份9,500,000股。 三、备查文件目录 《青岛英网资讯股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》 特此公告。 青岛英网资讯股份有限公司 董事会 2019年4月29日