饶河县中顺农业开发股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以通讯方式发出 5.会议主持人：会议由林洪飞董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度权益分派方案》议案 1.议案内容： 为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案1.议案内容： 经全体董事一致同意，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林洪飞、王连煜、韩玉、何国科、尤金鑫为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司设立子公司的议案》议案 1.议案内容： 出于公司经营发展的需要，公司2018年度设立全资子公司饶河县润昌农业发展有限公司、饶河县万泰牧业有限责任公司。议案内容详见公司于2019年4 告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议《关于确认公司2018年度关联交易的议案》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。 2.回避表决情况 本议案关联董事林洪飞、韩玉、尤金鑫回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章/公章的公司《第一届董事会第十三次会议决议》； （二）董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。 饶河县中顺农业开发股份有限公司 董事会 2019年4月29日