证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券 江苏剑桥涂装工程股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张如剑 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张如剑代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算予以汇报。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年年度报告》及其摘要议案 1.议案内容： 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《2018年年度报告》（2019-004）及《2018年年度报告摘要》（2019-005）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 为支持公司发展，公司2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》议案 1.议案内容： 鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（2019-006）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事张如剑、张学礼、顾亚回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易事项的议案》议案 1.议案内容： 具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2019-007）、《关于补发公告的声明公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事张学礼回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会任期届满，现提名张如剑、陈树林、顾亚、王桂林、张桐为公司第二届董事会成员，任期三年。王桂林先生和张桐先生系首次提名的董事候选人，简历如下： 王桂林，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1980年至2002年任盐城市化肥二厂工程师、副科长；2002年至2009 年任江苏剑桥涂装工程有限公司副总经理；2009年至2011年任盐城市登程风机制造有限公司总经理；2011年至2013年任江苏康乐化工有限公司副总经理；2013年至今任剑桥涂装副总经理。 张桐，男，1993年12月04日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年2月至今任江苏剑桥涂装工程股份有限公司总经理助理。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 公司董事会提请于2019年5月20日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，审议以上相关议案。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第一届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 江苏剑桥涂装工程股份有限公司 董事会 2019年4月29日