江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：江苏剑桥涂装工程股份有限公司(以下简称“公司”)研发中心二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张如剑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次2018年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数31,763,840股，占公司有表决权股份总数的78.45%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张如剑代表董事会汇报董事会2018年 2.议案表决结果： 同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果： 同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （五）审议通过《2018年年度报告》及其摘要议案 1.议案内容： 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《2018年年度报告》 （2019-004）及《2018年年度报告摘要》（2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配预》议案 1.议案内容： 为支持公司发展，公司2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容： 鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数2,421,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东张如剑、陆德琴、张桐、张婉明、顾亚回避表决，关联股东张学礼未参会。（九）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易事项》议案 1.议案内容： http://www.neeq.com.cn发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2019-007）、《关于补发公告的声明公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东张学礼未参会。 （十）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会任期届满，现提名张如剑、陈树林、顾亚、王桂林、张桐为公司第二届董事会成员，任期三年。王桂林先生和张桐先生系首次提名的董事候选人，简历如下： 王桂林，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1980年至2002年任盐城市化肥二厂工程师、副科长；2002年至2009年任江苏剑桥涂装工程有限公司副总经理；2009年至2011年任盐城市登程风机制造有限公司总经理；2011年至2013年任江苏康乐化工有限公司副总经理；2013年至今任剑桥涂装副总经理。 张桐，男，1993年12月04日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年2月至今任江苏剑桥涂装工程股份有限公司总经理助理。 2.议案表决结果： 同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 1.议案内容： 公司第一届监事会任期届满，现提名张婉明、曹素梅、陈桃为公司第二届监事会成员，任期三年。张婉明系首次提名的监事候选人，简历如下： 张婉明，女，1988年12月01日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年9月至今任江苏剑桥涂装工程股份有限公司副总经理，人力资源总监。 2.议案表决结果： 同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏一正律师事务所 （二）律师姓名：蒋艺律师、张步照律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的约定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《江苏剑桥涂装工程股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《江苏一正律师事务所关于江苏剑桥涂装工程股份有限公司2018年度股东大会之律师见证法律意见书》 江苏剑桥涂装工程股份有限公司 董事会 2019年5月22日