深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电话等通讯方式发出5.会议主持人：王岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司董事长王岚代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对2019年董事会工作计划进行汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理王岚从公司2018年生产经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作开展情况、存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司2018年的运营情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2019年度预算报告》的议案 1.议案内容： 公司本着谨慎原则，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司2018年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》的议案 1.议案内容： 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号： 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘用亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案 1.议案内容： 鉴于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于股东为公司以及公司全资子公司申请银行贷款提供担保的关联交易》的议案 1.议案内容： 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于股东为公司以及公司全资子公司申请银行贷款提供担保的关联交易》（公告编号：2019-012） 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联股东王岚、王炎回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 公司拟于2019年5月22日上午10时召开公司2018年度股东大会，对上述议案进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 董事会 2019年4月29日