证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源 湖北追日电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日 5.会议主持人：陈建国 6.会议列席人员（如有）：董事会秘书程燕、监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 内容详见公司于2019年4月29日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。 反对/弃权原因（如适用）：公司董事张蕾对亏损数额需自行核查。3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表 管理层汇报公司2018年度经营工作情况。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。 反对/弃权原因（如适用）：公司董事张蕾对亏损数额需自行核查。3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度拟不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 于2019年5月20日召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案 1.议案内容： 董事会审议通过聘任杨勇先生为公司副总经理，任期3年； 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案1.议案内容： 公司股东、董事长陈建国及公司股东、董事、总经理潘非为公司银行授信及贷款提供连带责任担保。预计总担保额度11280万元，分别为农业银行4380万元、农商银行5000万元、光大银行1000万元、南京银行600万元、上海银行300万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事陈建国、潘非回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于股东拆入资金的关联交易议案》议案 1.议案内容： 关联股东高新建根据公司需求，于2018年度内向公司拆入借款资金总计12,601,049.70元，合同无利息且未约定借款期限。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事高新建回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。 湖北追日电气股份有限公司 董事会 2019年4月29日