公告编号：2019-008 证券代码：831286 证券简称：竹林伟业 主办券商：国泰君安 竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长竺汉明 6.会议列席人员：监事列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-008 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《2018年度董事会工作报告》,对2018年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理竺汉明先生根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2019年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2018年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 议案详情请参看公司于2019年4月29日公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-008 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字［2019］0296号审计报告，编制了公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字［2019］0296号审计报告，编制了公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年5月20日在公司会议室召开2018年年度股东大会审议相关议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-008 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司〈2018年度财务报表审计报告书〉》议案 1.议案内容： 公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙），以2018年12月31日为基准日，对公司2018年财务状况进行了审计，出具了CAC证审字［2019］0296号审计报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 董事会 2019年4月29日