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飞利富:第一届董事会第十三次会议决议公告  

2019-04-30 01:52:58 发布机构:飞利富 我要纠错
公告编号:2019-023 证券代码:870361 证券简称:飞利富 主办券商:西南证券 飞利富科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月29日 2.会议召开地点:飞利富科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以电话方式发出 5.会议主持人:周贻朋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2019年第一季度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019年第一季度报告》(公告编号:2019-022)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-023 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议; (二)经董事签字的会议记录。 飞利富科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日
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