公告编号：2019-016 证券代码：836172 证券简称：中迪医疗 主办券商：国融证券 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以书面方式发出 5.会议主持人：何小玉 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案 1.议案内容： 公司总经理对2018年度公司主要经济指标完成情况和重点工作进展进行汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-016 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案 1.议案内容： 根据公司2018年度财务状况和经营效益编制的决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》的议案 1.议案内容： 以2018年度实际经营情况为基础，结合2019年公司的经营目标编制的财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-016 （五）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》的议案1.议案内容： 2018年年度报告全文及摘要。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年审计机构》的议案 1.议案内容： 公司拟继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （七）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》的议案 1.议案内容： 公司拟于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 公告编号：2019-016 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日