公告编号：2019-023 证券代码：836172 证券简称：中迪医疗 主办券商：国融证券 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过有关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月24日10时至12时。 预计会期0.5天。 无其他投票方式具体时间说明。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 会议召开方式无其他说明事项。 公告编号：2019-023 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 中迪医疗公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于重庆禾纵商业管理有限公司为公司借款提供担保的关联交易》议案 根据业务需求和生产经营需要，公司拟向仲利国际租赁有限公司申请综合授信500万元，本次授信增加股东重庆禾纵商业管理有限公司提供担保，具体事项以最终签订的借款合同以及担保合同等文件为准。 详见2019年5月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-022）。三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； 2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 公告编号：2019-023 （二）登记时间：2019年5月24日8时至9时 （三）登记地点：公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式：电话：023-66292938联系人：杨策 （二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。 （三）临时提案 临时议案请于会议召开10日前提交。 五、备查文件目录 《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 董事会 2019年5月7日