公告编号：2019-021 证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长黎宏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司2019年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司编制了《2019年第一季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露 公告编号：2019-021 平台上披露的《2019年第一季度报告》，报告编号：2019-023。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》； （二）董事、高级管理人员关于2019年第一季度报告的确认意见。 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 董事会 2019年4月29日