股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2019－013 宁波海运股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2019年4月19日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2019年4月29日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事11人，实到董事10人，吴洪波董事因工作原因未出席本次会议，委托胡敏董事代为出席并行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由胡敏董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》 公司2018年度股东大会审议批准增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事，为此，公司董事会审计委员会组成人员作相应调整。调整后的公司董事会审计委员会组成人员为：王端旭独立董事、杨华军独立董事、钟昌标独立董事、俞建楠董事和吴洪波董事，杨华军独立董事任董事会审计委员会主任。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》 公司2018年度股东大会审议批准增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事，为此，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员作相应调整。调整后的公司董事会薪酬与考核委员会组成人员为：杨华军独立 董事、徐衍修独立董事、钟昌标独立董事、俞建楠董事和吴洪波董事，钟昌标独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于 的议案》 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2019年4月30日 报备文件 宁波海运股份有限公司第八届董事会第六次会议决议