宁波海运股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区永丰西路215号宁波新芝宾馆 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 621,916,161 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.5456 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席10人，吴洪波董事因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席5人； 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） A股 621,889,16199.9956 27,000 0.0044 0 0.0000 2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） A股 621,873,46199.9931 42,700 0.0069 0 0.0000 3、议案名称：关于公司2018年度财务决算和2019年财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） A股 621,873,46199.9931 42,700 0.0069 0 0.0000 4、议案名称：关于公司2018年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 621,889,16199.9956 27,000 0.0044 0 0.0000 5、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构并确定其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 621,873,46199.9931 42,700 0.0069 0 0.0000 6、议案名称：《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 621,889,16199.9956 27,000 0.0044 0 0.0000 7、议案名称：关于追认控股子公司日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 81,107,994 99.9473 42,700 0.0527 0 0.0000 8、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 81,107,994 99.9473 42,700 0.0527 0 0.0000 9、议案名称：关于向银行申请授信额度及借款的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 621,873,46199.9931 42,700 0.0069 0 0.0000 10、 议案名称：关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议 案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 621,873,46199.9931 42,700 0.0069 0 0.0000 11、 议案名称：关于增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 621,873,46199.9931 42,700 0.0069 0 0.0000 12、 议案名称：关于增补叶其礼先生为公司第八届监事会监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 621,873,46199.9931 42,700 0.0069 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例 （%） 数 （%） 关于公司2018 4 年度利润分配91,806,551 99.9705 27,000 0.0295 0 0.0000 的预案 关于追认控股 7 子公司日常关81,107,994 99.9473 42,700 0.0527 0 0.0000 联交易的议案 关于公司2019 8 年度日常关联81,107,994 99.9473 42,700 0.0527 0 0.0000 交易预计的议 案 关于继续为宁 波海运（新加 10 坡）有限公司91,790,851 99.9535 42,700 0.0465 0 0.0000 融资进行担保 的议案 关于增补俞建 11 楠先生为公司91,790,851 99.9535 42,700 0.0465 0 0.0000 第八届董事会 董事的议案 关于增补叶其 12 礼先生为公司91,790,851 99.9535 42,700 0.0465 0 0.0000 第八届监事会 监事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、第7项议案《关于追认控股子公司日常关联交易的议案》和第8项议案《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，公司关联股 任公司和公司原监事会主席周海平先生回避了表决。上述议案均已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数。 2、本次会议听取了公司独立董事2018年度述职报告。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所 律师：陈农和肖�h 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁波海运股份有限公司 2018年度股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 宁波海运股份有限公司 2019年4月30日