证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-048 亚光科技集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第一次会议通知于2019年4月19日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2019年4月29日下午14：30在长沙茉莉花酒店茉莉三厅会议室以现场会议的方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》公司第四届董事会选举已完成，现将聘请高级管理人员、董事会秘书、财务总监情况的公告如下： 一、高级管理人员情况 总经理：胡代荣 副总经理：刘卫斌、皮长春、吴明毅、夏亦才 二、董事会秘书、财务总监情况 财务总监：曹锐 董事会秘书：夏亦才 三、其他事项说明 上述人员任期三年，高级管理人员、董事会秘书、财务总监、任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 夏亦才先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 公司董事会秘书夏亦才先生通讯方式如下： 联系地址：湖南长沙市岳麓区绿地中央广场6栋1619 联系电话：0731-88818888 联系传真：0731-88816828 联系邮箱地址：stock@cnsunbird.com 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年4月29日