证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-046 亚光科技集团股份有限公司 关于董事会和监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”“公司”）2019年3月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。2019年4月29日公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。公司第四届董事会、监事会换届选举及第四届董事会各专门委员会委员选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会成员情况 董事长：李跃先先生 非独立董事：胡代荣女士、刘卫斌先生、肖海斌先生、刘天学先生 独立董事：李国强先生、陈谦先生、徐锐敏先生 二、第四届监事会成员情况 监事会主席：李润波先生 监事：王杏香女士 职工监事：何少康先生 三、第四届董事会各专门委员会情况 专门委员名称 召集人 成员 战略委员会 李跃先 李跃先、徐锐敏、胡代荣、刘天学、李国强、陈谦 提名薪酬与考核委 李国强 李国强、徐锐敏、李跃先 员会 审计委员会 陈谦 陈谦、李国强、刘卫斌 上述各位董事、监事的简历详见公司于2019年3月20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、 《关于监事会换届选举的公告》。 四、其他事项说明 上述人员任期三年，董事会、监事会成员、专门委员会委员任期自股东大会公告之日起至第四届董事会、监事会届满。 公司董事长李跃先先生的通讯方式如下： 联系地址：湖南省沅江市太阳鸟游艇工业园 联系电话：0737-2606541 联系传真：0086-737-2606688 联系邮箱地址：zhaosq@cnsunbird.com 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年4月29日