四川大通燃气开发股份有限公司SICHUANDATONGGASDEVELOPMENTCo.,LTD 证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-012 四川大通燃气开发股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2019年4月18日以邮件等方式发出，并于2019年4月28日上午9：30在成都以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长丁立国先生主持，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议： 一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》； 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于对旌能天然气、罗江天然气和上海环川合并商誉计提减值准备的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于对旌能天然气、罗江天然气和上海环川合并商誉计提减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过了《2018年度财务决算报告》； 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、审议通过了《2018年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-185,633,136.73元，本期未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润75,071,108.06元，截止2018年末，累计可供股东分配的利润为-110,562,028.67元。由于公司2018年度计提了205,505,360.58元商誉减值准备，导致全年亏损额度较大，且公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合计为-216,609,785.04元，公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 七、审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 八、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 九、审议通过了《2019年第一季度报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十、审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《章程修正案》。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 十一、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《股东大会议事规则修正案》。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 十二、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《董事会议事规则修正案》。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 十三、审议通过了《关于变更公司所持亚美能源控股有限公司股权出售条件的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于变更公司股权资产出售条件的公告》（公告编号：2019-018）。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用70万元，内控审计费用30万元，与本公司审计相关的差旅费据实报销。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 十五、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；同意于2019年5月21日（星期二）下午14：30以现场和网络投票方式召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。 本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 四川大通燃气开发股份有限公司董事会 二○一九年四月三十日