证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-045 浙江金盾风机股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）在2018年10月22日-2018年12月26日期间，通过杭州迅达模型有限公司（以下简称“迅达模型”）、上海合测电子科技有限公司（以下简称“合测电子”）向厦门红相塑胶材料有限公司（以下简称“红相塑胶”）提供过2笔财务资助，合计金额为1348万元。 一、对外提供财务资助情况概述 （一）财务资助对象：红相塑胶。 （二）财务资助的金额如下： 2018年10月22日，红相科技通过迅达模型将人民币560万元资助给红相塑胶。 2018年12月26日，红相科技通过合测电子将人民币788万元资助给红相塑胶。 红相科技承诺2019年6月30日前收回上述全部款项。 二、接受财务资助对象的基本情况 公司名称：厦门红相塑胶材料有限公司 住所：厦门市思明区水仙路33号海光大厦20楼B2单元 法定代表人：杨力 注册资本：1,340万元人民币 控股股东、实际控制人：杨保田 成立日期：1997年11月21日 经营范围：塑胶材料的开发、研制、销售；化工原料(不含危险及监控化学 品)；电线、电缆、五金交电；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 三、履行的内部程序 第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。独立董事发表了明确同意意见。本议案须提交公司股东大会审议。 四、累计提供财务资助的金额 2017年12月13日―2018年1月18日期间，红相科技向杭州快电新能源科技有限公司提供过3笔财务资助，截止2018年1月18日，红相科技已经收回了上述全部款项。截至本公告出具日，除本次红相科技提供财务资助的情况外，上市公司及其控股子公司不存在其他对外提供财务资助的情况。 五、风险防范措施 红相科技已出具承诺将于2019年6月30日前收回上述全部款项，并保证以后严格遵守上市公司规范运作等规定，杜绝上述情况再次发生。 六、公司承诺 红相科技承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司董事会 二�一九年四月三十日