证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-037 瑞康医药集团股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于正常经营的需要，2019年度拟与关联方荣成市眼科医院管理有限公司（以下简称“荣成眼科”）、威海泰和中医院（以下简称“泰和中医院”）进行不超过3,000万元的日常关联交易。 公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，董事韩旭、张仁华、杨博、崔胜利回避了表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2019年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案在公司董事会审议权限内，无需提交2018年度股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 2019年度预 2018年发 易类别 定价原则 计发生金额 生金额 销售商 荣成市眼科 公司向荣成眼科销售 参照市场价 医院管理有 药品、医疗器械和医疗 1,000 642.56 品 限公司 设备 格 销售商 威海泰和中 公司向泰和中医院销 参照市场价 品 医院 售药品、医疗器械和医 格 2,000 329.87 疗设备 合计 - - 3,000 972.43 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 1、公司名称：荣成市眼科医院管理有限公司 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：崔胜利 注册资本：4690.9万人民币 注册地址：荣成市立信街58号 股份结构：山东乐康金岳实业有限公司78%、荣成市中医院22% 经营范围：眼科医院服务，医院管理服务，双向转诊的评估，临床学科的健康服务，健康咨询服务，本公司的资产管理，医疗卫生专业管理软件的开发、转让、推广，广告设计、制作、发布，以下限分公司经营：综合医疗服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 2018年末总资产5,672.78万元，净资产4,616.01万元，主营业务收入2,304.19万元，净利润-69.10万元；2019年1-3月份总资产5,606.86万元，净资产4,618.70万元，主营业务收入678.94万元，净利润2.70万元。 2、公司名称：威海泰和中医院 企业性质：民办非企业单位 法定代表人：李�� 注册资本：1000万人民币 注册地址：威海经区海瞳路14、26号 股份结构：威海市衡健医院管理有限公司100%【非盈利性（非政府办）】 经营范围：麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；内科专业；外科专业；皮肤科专业；耳鼻咽喉科专业；针灸科专业；推拿科专业。 2018年末总资产1,000.06万元，净资产1,000.06万元，主营业务收入0.059万元，净利润0.059万元；2019年1-3月份总资产1,169.44万元，净资产1,020.43万元，主营业务收入100.20万元，净利润20.37万元。 （二）与公司的关联关系 荣成眼科、泰和中医院为公司实际控制人、董事长韩旭先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的规定，系公司的关联 法人。 （三）履约能力分析 上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司2019年度日常关联交易总金额不超过3,000万元，为瑞康医药向荣成眼科和泰和中医院销售药品、医疗器械和医疗设备。上述日常关联交易是公司正常经营所需，日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证交易价格不偏离第三方价格。交易价款根据约定的价格和实际发生量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、本次交易的目的及对公司的影响 公司2019年度日常关联交易预计事项，均为公司正常经营活动所需，该交易是合理的、必要的，上述关联交易能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事事前认可意见和独立意见 1、独立董事事前认可意见 独立董事对公司2019年度日常关联交易预计进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面符合关联交易的相关原则要求。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 2、独立董事意见 本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司关于2019年日常关联交易预计事项。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第三届监事会第十六次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见； 4、独立董事对三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 董 事会 2018年4月30日