证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-048 瑞康医药集团股份有限公司 2018年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2019年5月21日（星期二）下午15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室 4、会议主持人：董事长韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 四、 会议出席情况 参加表决的股东及股东代理人共17人，代表股份189,478,084股，占公司有表决权股份总数12.5923%。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份188,537,807股，占公司有表决权股份总数12.5298%； 2、参加网络投票表决的股东共14人，代表股份940,277股，占公司有表决权股份总数0.0625%； 本次会议中小股东16人，代表股份1,986,187股，占公司有表决权股份总数0.1320%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。 五、 会议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 表决情况：同意189,235,184股，反对242,900股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.8718%、0.1282%、0%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,743,287股，反对242,900股，弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的87.7705%、12.2295%、0%。 表决结果：通过。 2、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》 表决情况：同意189,229,284股，反对248,800股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.8687%、0.1313%、0%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,737,387股，反对248,800股，弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的87.4735%、12.5265%、0%。 表决结果：通过。 3、审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》 表决情况：同意189,192,184股，反对285,900股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.8491%、0.1509%、0%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,700,287股，反对285,900股，弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的85.6056%、14.3944%、0%。 表决结果：通过。 4、审议通过了《2018年度利润分配的议案》 表决情况：同意189,246,184股，反对231,900股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.8776%、0.1224%、0%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,754,287股，反对231,900股，弃权0 股,分别占出席会议中小股东所持股份的88.3244%、11.6756%、0%。 表决结果：通过。 5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意189,198,084股，反对280,000股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.8522%、0.1478%、0%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,706,187股，反对280,000股，弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的85.9026%、14.0974%、0%。 表决结果：通过。 6、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 表决情况：同意189,198,084股，反对280,000股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.8522%、0.1478%、0%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,706,187股，反对280,000股，弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的85.9026%、14.0974%、0%。 表决结果：通过。 7、审议通过了《关于修订 的议案》 表决情况：同意189,198,084股，反对280,000股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.8522%、0.1478%、0%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,706,187股，反对280,000股，弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的85.9026%、14.0974%、0%。 表决结果：通过。 8、审议通过了《关于增补董事的议案》 表决情况：同意189,246,184股，反对231,900股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.8776%、0.1224%、0%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,754,287股，反对231,900股，弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的88.3244%、11.6756%、0%。 表决结果：通过。 六、 律师见证情况 本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会 议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。 七、 会议备查文件 1、《瑞康医药集团股份有限公司2018年度股东大会决议》 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 2019年5月22日