证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-027 亚光科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第一次会议通知于2019年4月19日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2019年4月29日下午14：30在长沙茉莉花酒店茉莉三厅会议室以现场会议的方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效： 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度董事会工作报告》。 公司独立董事李国强先生、李荻辉女士、颜爱民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度财务决算报告》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 4、审议通过了《2018年度利润分配预案》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度利润分配预案》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 5、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《公司2018年年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 6、审议通过了《2019年第一季度报告》； 内容：详见公司2019年4月30日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年第一季度报告》、《2018年第一季度报告提示性公告》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 9、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。 公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 10、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，一致选举李跃先先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件） 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及其召集人的议案》 公司第四届董事会设战略委员会、提名薪酬与考核委员会、审计委员会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员： 1、选举李跃先、徐锐敏、胡代荣、刘天学、李国强、陈谦为公司董事会战略委员会委员，推选李跃先为公司董事会战略委员会召集人。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 2、选举李国强、徐锐敏、李跃先为公司董事会提名薪酬与考核委员会委员，推选李国强为公司董事会提名委员会召集人。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 3、选举为陈谦、李国强、刘卫斌为公司董事会审计委员会委员，推选陈谦为公司董事会审计委员会召集人。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。 12、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》 1、聘任胡代荣为公司总经理 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 2、聘任皮长春为公司副总经理 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票 3、聘任刘卫斌为公司副总经理 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票 4、聘任吴明毅为公司副总经理 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票 5、聘任曹锐先生为公司财务总监 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票 6、聘任夏亦才先生为公司董事会秘书、副总经理 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票 董事会秘书职务需通过深圳证券交易所审核后正式任职。 以上高级管理人员及董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至本次董事会届满为止。（简历见附件） 13、审议通过了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。 公司独立董事对本事项进行了讨论分析，出具了独立意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过了《关于对外投资设立深圳子公司的议案》 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于对外投资设立深圳子公司的公告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 16、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计政策变更的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计估计变更的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 18、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于召开2018年年度股东大会的通知》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 备查文件 《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年4月29日 公司董事长及董事会专门委员会委员、高级管理人员、董事会秘书简历： 李跃先先生：中国国籍，1963年出生，高级工程师职称，本科学历。历任湖南文源公司技术员、厂长；1991年7月至2008年12月担任控股股东湖南凤巢及其前身董事长、总经理；2003年6月至2008年12月担任公司前身太阳鸟有限董事长、总经理；2017年4月至今担任公司董事长。现兼任珠海太阳鸟董事长兼总经理、上海兰波湾执行董事、海斐企业执行董事兼总经理、长沙太阳鸟执行董事、美国普兰帝董事、普�m帝董事、成都亚光董事长。李跃先先生目前担任的社会职务有：益阳市第五届工商联副主席，湖南省第十二届人大代表，省工商联副会长，中国造船工程学会复合材料委员会理事，中国小艇标准化技术委员会委员，全国纤维增强塑料标准化技术委员会游艇渔船及船用复合材料工作组委员，中国船舶工业协会船艇分会副理事长、中国交通企业管理协会客运旅游工作委员会副理事长，中国复合材料工业会理事，湖南机械工业协会理事，湖南人力资源管理协会副会长。 李跃先先生为公司实际控制人，合计持有本公司股票11663.15万股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，李跃先先生不属于失信被执行人。 胡代荣女士：中国国籍，1960年出生，汉族，中国国籍，华中工学院船舶工程专业毕业，大学本科学历，高级工程师，注册验船师。1982年8月参加工作，先后任交通部长江船舶设计院一室船舶设计师，中华人民共和国珠海海事局船检处高级验船师、助理调研员、副处长，浙江宏冠船业有限公司总工程师，山东百步亭船业有限公司总工程师。其中，2007年10月至2008年9月期间，在复旦大学EMBA培训班学习。自2012年2月起进入公司，先后任珠海太阳鸟游艇制造有限公司技术副总经理，太阳鸟游艇股份有限公司集团总工程师，技术副总经理，营销副总兼总工程师。2016年4月起任公司副总经理。2017年起任公司总经理。 胡代荣女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部 刘卫斌先生：中国国籍，1966年出生，1987年毕业于华中工学院获船舶工程专业学士学位，1990年毕业于华中理工大学(原华中工学院)获船舶流体力学工学硕士学位，研究生学历。1990年~2011年任教于华中科技大学（原华中工学院）船舶与海洋工程学院，一直从事舰船水动力性能、新船型研究开发、船舶设计、CFD运用研究及模型试验技术方面等方面的科学研究和教学工作，2000年晋升为副教授，历任华中科技大学教师、船海系副主任、拖曳水池主任，湖北省水动力重点实验室副主任，华中科技大学舰船研究中心副主任兼研究室主任。2011年8月进入公司任职，自2011年起至今担任公司副总经理，自2012年起至今担任公司董事。 刘卫斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，刘卫斌先生不属于失信被执行人。 肖海斌先生，中国国籍，1978年出生，毕业于中国管理软件学院，自动化控制专业，中科院计算所在职硕士毕业，研究生学历。中欧国际EMBA在读。一直从事军队、军工及科研院所市场及管理工作。曾担任北京世纪思域网络科技有限公司高级副总裁，自2009年起至今担任北京中科腾云科技有限公司总经理，2018年担任亚光科技集团股份有限公司营销副总裁兼北京亚光电子有限公司总经理。 肖海斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，肖海斌先生不属于失信被执行人。 刘天学先生：中国国籍，1980年7月出生，中共党员。大学本科学历。历任湖南德源医药有限公司职员，湖南省财政厅企业处科员，湖南省财政厅企业处副主任科员，湖南省财政厅企业处主任科员，湖南省财政厅企业处副调研员。现任湖南省财信产业基金管理有限公司总经 刘天学先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东湖南省资产管理有限公司的关联公司湖南省财信产业基金管理有限公司任总经理。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，刘天学先生不属于失信被执行人。 李国强先生：中国国籍，1955年出生，哈尔滨船舶工程学院船舶工程专业毕业，学士学位，研究员级高级工程师。1982年2月至1982年5月任国家第六机械工业部干部局科员；1982年5月至1997年9月在中国船舶工业总公司工作，历任主任科员、副处长、处长；1994年6月至2003年5月任深圳远舟科技实业有限公司董事、总经理（副局长级）； 2003年1月至2008年4月历任中船重工科技投资发展有限公司董事、总经理、副总经理； 2007年12月至2012年8月任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书；2012年8月至2015年1月任中船重工科技投资发展有限公司副总经理（并退休）；2012年8月至2015年11月任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事。目前担任中工国际工程股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司独立董事。2015年任公司独立董事。 李国强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2010年7月已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。经查询，李国强先生不属于失信被执行人。 陈谦先生：中国国籍,1969年生,注册会计师,长沙市政协委员,本科学历.现任瑞华会计师事务所湖南分所副所长,同时担任湖南省财务学会副会长,湖南省审计厅特约审计员。历任湖南正益会计师事务所副所长,深圳南方民和会计师事务所湖南分所所长,湖南天华会计师事务所副所长,天健正信会计师事务所湖南分所所长,湖南亚华控股股份有限公司独立董事,张家界旅游开发 股份有限公司独立董事。湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事。从事会计和审计工作20余年,主持过多家大型国有企业和股份制企业的审计,评估,绩效评价,在业内具有较高的知名度。陈谦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上 公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2017年4月已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。经查询，陈谦先生不属于失信被执行人。 徐锐敏先生：中国国籍，1958年12月出生。博士学历。1982年1月大学毕业于电子科技大学电磁场与微波技术专业，在电子部二十九所工作近三年，84年进入电子科技大学应用所硕士研究生学习，87年4月研究生毕业留电子科技大学应用所从事科研教学工作。93年11月~96年5月学校公派到新加坡科技集团下属Agilis通讯公司进修工作，从事卫星地面站VSAT系统高频前端的研发，1996年5月回国返校工作至今。 徐锐敏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2018年7月已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。经查询，徐锐敏先生不属于失信被执行人。 皮长春先生：中国国籍,1963年出生,工程师,中共党员,曾任沅江市草尾迎春商场经理,湖南凤巢材料有限责任公司前身副总经理,董事,现任湖南太阳鸟控股有限公司董事.自2011年起至2019年3月担任公司董事，自2012年起至今担任公司副总经理。 吴明毅先生：公司副总经理，1962年出生，汉族，中国国籍，高级工程师。1983年7月毕业于上海交通大学船舶动力机械专业，同年分配至国营武昌造船厂工作。1988年任武船生产处副处长、深潜工程研制分厂副厂长、厂长。2000年调至中船重工集团远舟公司工作，历任总经理助理、副总经理兼英辉南方造船（广州番禺）有限公司董事、总经理。2014年10月任珠海普兰帝船舶工程有限公司董事、总经理。2016年4月起任公司副总经理。 曹锐先生：1976年6月23日出生,毕业于中南财经政法大学,本科学历.已取得中国注册会计师,注册税务师,会计师职称,深圳证券交易所董事会秘书资格证书.曾任天职国际会计师事务所项目经理,湖南李文锁城投资管理有限公司财务总监,太阳鸟游艇股份有限公司证券事务代表、审计总监等职务；2016年9月任公司财务总监、董事会秘书，2019年5月换届离任董事会秘书职务，现仍任公司财务总监。 夏亦才先生：1974年出生,毕业于华东冶金学院机械工程系,荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士,研究生学历,高级经营师。曾在武汉钢铁股份有限公司、宁波贝发集团股份有限公司、 司担任市场部经理、战略投资部经理、战略市场总监等职位。2010年9月进入本公司，一直主要分管投资和证券相关工作，2013年7月任公司副总经理兼董事会秘书，2016年9月辞任董事会秘书，2019年5月换届再次任职公司董事会秘书。现还兼任成都亚光电子股份有限公司董事、成都华光瑞芯微电子股份有限公司董事长、长沙太阳鸟游艇有限责任公司总经理、珠海凤凰融资租赁公司总经理等职务，已取得深圳证券交易所创业板董秘资格证书。