公告编号：2019-007 证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：广发证券 广东新凌嘉新能源股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：广东省河源市高新技术开发区科技七路滨江大道西边新凌嘉三楼办公室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：黄芳芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对公司2018年度总体经营情况及监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了2019年度监事会的工作要点、工作计划和工作目标。 公告编号：2019-007 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，科学编制了《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务决算情况予以总结汇报。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《广东新凌嘉新能源股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。 2.公司监事会对公司年度报告及其摘要进行了审议，并发表审核意见如下： （1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-007 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 在董事会制定的2019年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规，以及《公司章程》的规定，科学合理编制了《2019年度财务预算报告》，并对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度利润分配的方案》 1.议案内容： 公司拟于2019年加大对锂动力电池生产线的建设投入，为保证公司资金流运转良好，2018年度暂不做利润分配。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报表审计工作。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《公司2018年度审计报告》 公告编号：2019-007 1.议案内容： 公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报表审计工作。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报表审计工作。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《2019年第一季度报告》 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司2019年第一季度年报》（公告编号：2019-011） 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东新凌嘉新能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 广东新凌嘉新能源股份有限公司 监事会 2019年4月29日