深圳市天图投资管理股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月17日上午9:30。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3.本公司聘请的环球律师事务所余峥、徐亦骏律师。 （七）会议地点 深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座2303层公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2018年度董事会工作报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 （二）审议《2018年度监事会工作报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作《2018年度监事会工作报告》。 （三）审议《2018年年度报告》议案 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2018年年度报告并予以公告。具体内容详见2019年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》。 （四）审议《2018年年度报告摘要》议案 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2018年年度报告摘要并予以公告。具体内容详见2019年4月30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告摘要》。 （五）审议《2018年度财务决算报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。（七）审议《2018年度利润分配方案》议案 根据公司实际情况，不做利润分配。 （八）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案 具体内容详见2019年4月30日于全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。 （九）审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计服务机构的议案》议案 同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计服务机构，聘期一年。 （一十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案 具体内容详见2019年4月30日于全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2019-011）。（一十一）审议《关于确定外部董事2019年度任期内津贴的议案》议案 同意三名外部董事2019年度任期内10万元/人/年（税前）董事津贴。 （一十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案 具体内容详见2019年4月30日于全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2019-012）。（一十三）审议《关于修订公司 的议案》议案 具体内容详见2019年4月30日于全国中小企业股转让系统指定信息披露平台 2019-007）及修订后的公司《章程》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续； 2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续； 3.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记； 4.《授权委托书》请见附件。 （二）登记时间：2019年5月17日8时50分--9时20分 （三）登记地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座2303层公司 会议室 四、其他 （一）会议联系方式：李必才/王凤翔 联系电话：0755-36909866-854 传 真：0755-36909834 联系邮箱：wangfengxiang@tiantu.com.cn 联系地址：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座2303层 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 （一）《深圳市天图投资管理股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；（二）《深圳市天图投资管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。 深圳市天图投资管理股份有限公司 董事会 2019年4月30日