公告编号：2019-015 证券代码：833985 证券简称：三方股份 主办券商：湘财证券 湖南三方供应链股份有限公司 关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股东大会通知情况 湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《湖南三方供应链股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013），公司定于2019年5月25日召开公司2018年年度股东大会，会议股权登记日为2019年5月20日。 二、新增临时提案情况 2019年4月30日，公司董事会收到持有公司34.94%股份的股东雷明初先生提交的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在公司2018年年度股东大会中增加临时提案，具体如下： （一）《关于选举董事会成员的议案》 鉴于公司董事沈晓媛女士因工作需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数已经低于法定最低人数，按照《公司章程》的有关规定，现经控股股东雷明初先生提名，增补康明强先生为公司第二届董事会 公告编号：2019-015 董事，任期与本届董事会同期。 （二）《关于选举监事会非职工代表监事成员的议案》 鉴于公司非职工代表监事康健先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数已经低于法定最低人数，按照《公司章程》的有关规定，现经公司控股股东雷明初先生提名，增补沈晓媛女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会同期。 三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独和合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。” 经审核，雷明初先生直接持有公司536万股，占公司总股本比例为34.94%。公司2018年年度股东大会召开时间为2019年5月25日，因此公司提案人的资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定。故董事会同意雷明初先生提出的临时提案提交2018年年度股东大会审议。 四、调整后公司2018年年度股东大会审议事项如下 （一）审议《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》 （二）审议《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》 （三）审议《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》 （四）审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》 （五）审议《关于〈公司2018年度利润分配方案〉的议案》 公告编号：2019-015 （六）审议《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》 （七）审议《关于〈公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 （八）审议《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》 （九）审议《关于〈会计政策变更〉的议案》 （十）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》 （十一）审议《关于选举董事会成员的议案》 （十二）审议《关于选举监事会非职工代表监事成员的议案》 五、其他事项说明 2018年年度股东大会通知除审议事项如上述增加外，公司董事会2019年4月29日披露的《湖南三方供应链股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）无其他变化。 六、备查文件 《关于2018年年度股东大会增加临时提案的函》。 湖南三方供应链股份有限公司 董事会 2019年4月30日