公告编号：2019-014 证券代码：833985 证券简称：三方股份 主办券商：湘财证券 湖南三方供应链股份有限公司董事及监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2019年4月30日收到董事沈晓媛递交的辞职报告，自公司2018年年度股东大会补选新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份72,500股，占公司股本的0.17%。沈晓媛辞职后继续担任（公司）职务。 本公司监事会于2019年4月30日收到监事康健递交的辞职报告，自公司2018年年度股东大会补选新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份145,000股，占公司股本的0.95%。康健辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于2019年4月30日收到职工代表监事李怀志递交的辞职报告，自公司2018年年度股东大会补选新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。李怀志辞职后不再担任公司其它职务。 本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否 （二）辞职原因 因工作需要，沈晓媛女士提出辞去董事职务；因个人原因，康健先生辞去非职工代表监事职务；因个人原因，李怀志先生辞去职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 沈晓媛的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将召开股东大会补选董事。在新任董事就任前，沈晓媛将继续履行董事职责，直至公司股东大会选举产生新任董事。 公告编号：2019-014 康健的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将召开股东大会补选非职工代表监事。在新任非职工代表监事就任前，康健将继续履行监事职责，直至公司股东大会选举产生新任非职工代表监事。 李怀志的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将召开职工大会补选职工监事。在新任职工监事就任前，李怀志将继续履行监事职责，直至职工大会选举产生新任职工监事。 对公司生产、经营上的影响 沈晓媛女士、康健先生、李怀志先生的辞职，不会对公司生产、经营带来不利影响。公司董事会、监事会对沈晓媛女士、康健先生、李怀志先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 （一）沈晓媛辞职报告 （二）康健辞职报告 （三）李怀志辞职报告 湖南三方供应链股份有限公司 董事会 2019年4月30日