公告编号：2019-015 证券代码：835927 证券简称：科力新能 主办券商：安信证券 广州科力新能源股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时议案的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 根据广州科力新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决议，公司定于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，有关会议事项参见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科力新能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号为2019-013）。 二、新增议案情况 2019年4月29日，公司董事会收到直接持有公司50.02%股份的股东胡龙先生提交的《关于将临时补充议案一并提交2018年年度股东大会的申请》，并于2019年4月29日由广州科力新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于申请在公司2018年年度股东大会增加临时提案的议案》，现将增加的议案情况补充通知如下： 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 议案内容： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表未分配利润累计金额为-34,514,062.76元，母公司未分配利润累计金额为-39,880,341.26元，公司实收股本总额为82,557,000元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。 亏损原因：1、前期为了参与“煤改电”项目，库存储备过多，本期对存货 公告编号：2019-015 进行全面清查时，发现存货存在较大金额的减值，金额为6,280,502.29元；2、宏观经济环境的恶化、行业环境的压力造成今年采购的原材料、支付的外包成本增加，而公司业务整体发展未见较大起色；3、下游客户的款项未能及时收回，导致公司的流动资金紧张，同时，热泵行业的固定成本投入较大，因现金流紧张，导致原材料采购受阻，产能利用率较低，产品承担单位固定成本较高，毛利率下降，加上银行借款较多，利息费用增加，故利润大幅度下滑。 应对措施：1、加大对“煤改电”投标力度，扩展销售渠道，先消耗现有的库存量，争取减少存货跌价损失；2、设定合理的投产计划，接到销售订单，再进行采购投产，提高产能利用率；3、精简相关人员，降低运营费用，加强资金管理，提高资金效率；4、改进产品，着重北方“煤改电”业务及商用热泵机型工程项目，积极开展数据中心暖通机电项目及数据中心用风冷模块机组业务。 三、提案人情况 根据《公司章程》的规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”因此，鉴于胡龙先生持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。故公司董事会接到该控股股东的上述提案后，同意发出关于2018年年度股东大会增加临时议案的通知，同意将上述提案提交公司2018年年度股东大会审议。 四、其它 本次股东大会除增加上述议案外，《广州科力新能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》列明的会议时间、地点、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。 四、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》； （二）股东胡龙先生签字确认的《关于将临时补充议案一并提交2018年年度股东大会的申请》。 公告编号：2019-015 广州科力新能源股份有限公司 董事会 2019年4月30日