公告编号：2019-010 证券代码：872266 证券简称：百拓共享 主办券商：东吴证券 广州百拓共享科技应用股份有限公司董事、高级管理人员任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年4月29日审议并通过： 任命王志勇为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满时止，自公司第一届董事会第十七次会议决议之日起生效。 任命卢平为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满时止，自公司第一届董事会第十七次会议决议之日起生效。 提名周建国为公司董事，任职期限至第一届董事会届满时止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由王鹏飞主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是□否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书王志勇持有公司股份1,660,000.00股，占公司股本的33.20%。不是失信联合惩戒对象。 被任命财务负责人卢平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒 公告编号：2019-010 对象。 被提名董事周建国持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因 公司原董事、董事会秘书、财务负责人杨晨宇先生因个人原因辞职，经董事会同意聘任王志勇先生为公司董事会秘书，卢平先生为公司财务负责人，提名周建国为公司董事。 王志勇先生、卢平先生及周建国先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 （四）新任董监高人员履历 王志勇先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，硕士研究生学历。2004年7月至2006年11月，在京信通信系统有限公司任软件工程师；2006年12月至2009年10月，在广州开发区经济发展和科技局任科员；2009年11月至2010年10月，在重庆市渝北区台商工业园任办公室副主任兼驻广东办事处主任；2010年11月至2016年3月在建峰索具有限公司任副总经理；2016年4月至今在广州百拓共享科技应用股份有限公司及其前身百拓有限任董事长兼总经理。 卢平先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，大专学历。1995年8月至2001年12月，在湖南韶峰集团岳阳建材有限公司任员工；2002年1月至2002年8月，在湖南岳阳满湘红饲料有限公司任会计；2002年9月至2003年2月，待业；2003年3月至2004年12月，在广东启明星会计师事务所有限公司任审计员；2005年1月至2007年9月，在广州健明会计师事务所有限公司任项目负责人；2007年10月至2008年2月，待业；2008年3月至2014年4月，在侨鑫集团有限公司任审计经理；2014年5月至2015年6月，在广东百拓资产管理企业（有限合伙）任项目负责人；2015年7月至2019年3月，在广州华信会计师事务所有限公司任项目负责人； 公告编号：2019-010 2019年4月至今，在广州百拓共享科技应用股份有限公司担任财务总监。 周建国先生，土家族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，硕士研究生学历。1998年9月至2000年8月在东莞宝来电器有限公司任办公室助理，2000年9月至2008年6月，在广州市福田实业有限公司任行政人事经理；2008年6月至2018年8月，在建峰索具有限公司任行政人事总监、总经理助理；2018年9月至今，在百拓工匠职训研究院（广州）有限公司任总经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 此次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司日常经营、发展产生不利影响。三、备查文件 《广州百拓共享科技应用股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 广州百拓共享科技应用股份有限公司 董事会 2019年4月30日