公告编号：2019-026 证券代码：872164 证券简称：云能智慧 主办券商：红塔证券 云南能投智慧能源股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件方式发出 5.会议主持人：王冀慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会对公司2018年度公司运营情况、会议召开情况事项发表了意见，并提出了2019年度监事会工作重点。 公告编号：2019-026 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年年度财务决算报告，总结了2018年财务运营情况。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2019年年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2019年财务预算方案，提出了公司2019年营业收入、净利润等主要预算数据。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司2018年年度报告》及《云南 能投智慧能源股份有限公司2018年年度报告摘要》 1.议案内容： 具体内容详见《云南能投智慧能源股份有限公司2018年年度报告》及《云南能投智慧能源股份有限公司2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-026 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案 1.议案内容： 公司监事会主席高颖女士因工作变动原因提出辞去公司第一届监事会主席职务；根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐，公司第一届监事会第八次会议选举王冀慧女士为公司第一届监事会主席候选人，任期至第一届监事会届满时止。具体详见《云南能投智慧能源股份有限公司监事会主席任命公告》（2019-022）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司使用部分闲置资金购买银行理财产品及银行存款产品》 议案 1.议案内容： 为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性基础上，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见《云南能投智慧能源股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品及银行存款产品的公告》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《云南能投智慧能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 公告编号：2019-026 云南能投智慧能源股份有限公司 监事会 2019年4月30日