亚光科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第一次会议通知于2019年4月19日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于2019年4月29日下午16：30在长沙茉莉花酒店茉莉三厅会议室以现场会议的方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效： 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度监事会工作报告》。 公司独立董事李国强先生、李荻辉女士、颜爱民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2019年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2018年度财务决算报告》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度财务决算报告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 3、审议通过了《2018年度利润分配预案》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度利润分 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 4、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《公司2018年年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 5、审议通过了《2019年第一季度报告》； 内容：详见公司2019年4月29日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年第一季度报告》、《2018年第一季度报告提示性公告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 8、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 9、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体监事审议，一致同意选举李跃先先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 10、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》 1、聘任胡代荣为公司总经理 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2、聘任皮长春为公司副总经理 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 3、聘任刘卫斌为公司副总经理 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 4、聘任吴明毅为公司副总经理 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 5、聘任曹锐先生为公司财务总监 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 6、聘任夏亦才先生为公司董事会秘书、副总经理 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 董事会秘书职务需通过深圳证券交易所审核后正式任职。 以上高级管理人员及董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至本次董事会届满为止。（简历见附件） 11、审议通过了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 13、审议通过了《关于对外投资设立深圳子公司的议案》 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于对外投资设立深圳子公司的公告》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计政策变更的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计估计变更的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 16、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》； 内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于召开2018年年度股东大会的通知》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 17、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》； 公司第四届监事会非职工代表监事已于2019年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已于公司职工代表大会选举产生，第四届监事会将由2名非职工代表监事及1名职工代表监事共同组成，经本届监事会监事推荐，选举李润波先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止（简历见附件）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 备查文件 《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司监事会 2019年4月29日 京师范学院中文专业。曾任沅江市政府办公室副主任，沅江市政府经济体制改革办主任，沅江市政府财税办主任，太阳鸟游艇股份有限公司总经办主任，太阳鸟游艇股份有限公司动员中心主任；任公司管理顾问，公司第二届监事会非职工代表监事。现任公司第三届非职工代表监事。 李润波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，李润波先生不属于失信被执行人。