证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2019-046 上海交大昂立股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年4月29日上午以通讯表决方式召开。会议通知和材料已先前送达各位监事。 会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告（全文及正文）的议案》 各位监事认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况。没有发现参与2019年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证：公司2019年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》 公司第六届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会分别审议通过 了《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》，同意授权公司总裁朱敏骏先生负责对外签署总计不超15亿元授信额度内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》，朱敏骏先生辞去公司总裁职务，由王昕晨先生担任公司总裁。 为确保公司生产经营发展的需要,公司拟向主要商业银行申请总计不超15亿元的综合授信额度。授信主要包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开信用证、开立保函、子公司委托贷款等业务，具体融资金额将视公司经营发展需要而定。若银行要求提供贷款担保的，公司可视具体情况采用由子公司提供全额连带责任担保或其他方式。 监事会同意提议董事会授权总裁王昕晨先生负责对外签署在上述授信额度内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。此决议有效期为股东大会审议通过之日起至股东大会对上述事项产生新的决议止。 本议案尚需提交公司董事会及2018年年度股东大会进行审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司监事会 二�一九年四月三十日