证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-024 万方城镇投资发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2019年4月12日以通讯形式发出，会议于2019年4月28日下午14：30时以现场会议的形式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》，并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。 二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》，并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。 三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》，并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。 监事会对2018年年度报告及其摘要的书面审核意见如下： 1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。 5、公司监事会及监事保证公司2018年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》，并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。 公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下： 公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制自我评价报告》。 我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。 公司内部控制各项重点活动（包括对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制）能够按照各项制度的规定进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。 综上所述，我们同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。 内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。 五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度利润分配及资本金转增股本议案》，并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。 六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所及确认2019年度审计费用的议案》，并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。 七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘内部控制审计事务所及确认2019年度内控审计费用的议案》，并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。 八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预估2019年公司 日常关联交易的议案》，并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。 内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-026）。 九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。 公司监事会对《关于计提资产减值准备的议案》发表意见如下： 我们认为本次计提资产减值事项符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此我们同意本次计提资产减值准备。 内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-027）。 十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》，并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。 公司第八届监事会成员任期至2019年9月20日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定提前换届选举。公司接受大股东北京万方源房地产开发有限公司提名张钧、倪娜、魏春景为公司第九届监事会监事候选人。 本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可生效，股东大会将对上述被提名人选采取累积投票制和逐项表决方式进行选举。 第九届监事会监事候选人简历见附件。 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司监事会 二零一九年四月二十九日 附件： 监事候选人 1、张钧，男，1970年5月出生，中共党员，经济学学士。1996年9月至2002年4月任北京市朝阳区第二建筑工程有限公司会计；2002年4月至今任万方投资控股集团有限公司财务主管、财务结算中心融资部经理、融资总监。 张钧先生现任职于万方投资控股集团有限公司，张钧先生与公司构成关联关系，为本公司的关联自然人；张钧先生未持有万方发展股票；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有万方发展股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 2、倪娜，女，1979年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。2008年8月至2013年10月任北京迅通畅达通讯科技开发有限公司总经理；2013年10月至今任万方城镇投资发展股份有限公司总经理助理。 倪娜女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未持有万方发展股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 3、魏春景，女，1968年12月出生，本科学历。1995年6月至1999年5月任北京达利通贸易有限公司会计；1999年6月至2003年4月，任北京华胜远通商贸有限公司主管会计；2003年9月至2006年12月任北京春雪会计服务有限公司会计；2006年12月至2009年8月，任中通会计师事务所有限责任公司项目经理；2009年8月至2011年7月任北京中泽永诚会计师事务所有限公司高级项目经理；2011年7月至今，在万方城镇投资发展股份有限公司任审计主管。 魏春景女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未持有 万方发展股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。