证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-048 华映科技（集团）股份有限公司 关于聘任公司策略副总经理暨变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为专注履行华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职责，陈伟先生于2019年4月29日辞去公司董事会秘书的职务。陈伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽职，对公司合规治理以及投资、融资等方面做出了突出贡献。公司及董事会对陈伟先生作为董事会秘书期间为公司的辛勤付出表示衷心的感谢！ 公司于2019年4月29日召开第七届董事会第六十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司策略副总经理暨变更董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陆辉先生为公司策略副总经理兼董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成（陆辉先生简历详见附件）。 陆辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，陆辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见。 董事会秘书陆辉先生的联系方式如下： 电话：0591-88022590 传真：0591-88022061 电子邮箱：gw@cpttg.com 联系地址：福州市马尾区儒江西路6号 特此公告 华映科技（集团）股份有限公司董事会 附件： 陆辉先生简历： 陆辉，男，汉族，1969年2月出生，福建福州人。1990年6月毕业于集美大学，硕士研究生学历；厦门大学工商管理硕士；澳大利亚麦考瑞大学MacquarieUniversity会计学研究生学历；查尔斯特大学CharlesSturtUniversity工商管理博士课程（DBA）。1990年参加工作，历任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理；新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理；福建漳州发展股份有限公司副总经理；漳州综合开发研究院执行院长；新纳资本有限公司（新加坡）合伙人；福建省创新创业投资管理有限公司副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、ZanaOMGVGP(Cayman)Limited非执行董事。 陆辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陆辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。