广东星普医学科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十五次（临时）会议通知。本次会议于2019年4月30日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事霍昌英、徐涛、黄清华、王波，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 公司于2019年4月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改 的议案》，公司董事会人数由7人变更为9人，其中非独立董事为6人。此外，公司于4月29日收到了霍昌英先生和黄清华女士的辞职报告，上述2人因个人原因辞去公司董事职务。鉴于以上情况，为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经持有公司29.00%股份的股东青岛盈康医疗投资有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核，现提名谭丽霞女士、王蔚先生、张颖女士、沈旭东先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 先生和黄清华女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行非独立董事义务和职责，直至补选的非独立董事就任之日起，方自动卸任。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。 （二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司于2019年4月19日收到了杨得坡先生、张龙平先生和胡海玲女士的辞职报告，上述3人因个人原因辞去公司独立董事职务。鉴于以上情况，为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经持有公司29.00%股份的股东青岛盈康医疗投资有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核，现提名卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生作为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 为确保董事会的正常运行，在补选董事会独立董事就任前，公司独立董事杨得坡先生、张龙平先生和胡海玲女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事义务和职责，直至补选的独立董事就任之日起，方自动卸任。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十五次（临时）会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见；3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东星普医学科技股份有限公司 董事会 二�一九年五月一日 附件： 第四届董事候选人简历 一、非独立董事候选人： 1、谭丽霞，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，全球特许管理会计师（CIMA）、高级国际注册内部控制师（CICP），享受国务院政府特殊津贴专家。谭丽霞女士于1992年8月加入海尔集团，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、财务管理部部长、首席财务官、副总裁、高级副总裁等岗位。2018年6月至今任海尔生物医疗股份有限公司非执行董事，2016年1月至今任海尔集团公司执行副总裁，2014年7月至今任海尔集团（青岛）金融控股有限公司董事长，2013年11月至今任海尔电器集团有限公司（1169.HK）非执行董事，2012年4月至今任青岛银行股份有限公司非执行董事，2008年5月至今任青岛海尔股份有限公司副董事长。目前，谭丽霞女士还担任中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十二届执行委员会常务委员。谭丽霞女士曾获“2006年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”（2006年）、“全国优秀企业家（2013-2014年度）”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”（2013年度、2014年度）、“全国三八红旗手”（2015年）等荣誉称号或奖项。 截至本公告日，谭丽霞女士未持有本公司股票，除上述简历披露的任职关系外，谭丽霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。 2、王蔚，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川联合大学（现为四川大学）经济学学士，对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士。1996年8月至2016年8月期间历任海尔集团财务管理部处长、海外推进本部财务总监、通讯产品部财务总监、财务管理部内控内审中心总经理、个人数码产品部财 集团（青岛）金融控股有限公司副总裁、投资总监，并兼任海尔（青岛）生物技术有限公司董事、青岛海尔生物医疗控股有限公司董事兼总经理等。2018年12月至今，任青岛盈康医疗投资有限公司执行董事兼总经理。王蔚先生曾于2005年获青岛市“第十九届市级企业管理现代化创新成果三等奖”、“第十九届市级企业管理现代化创新成果优秀奖”。 截至本公告日，王蔚先生未持有本公司股票，除上述简历披露的任职关系外，王蔚先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的条件。 3、张颖，女，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。武汉工业大学本科，对外经济贸易大学工商管理硕士，一级人力资源管理师。1998年8月至2015年12月任海尔集团智能电子事业部、海外推进本部等人力总监，2016年1月至今担任海尔集团（青岛）金融控股有限公司人力总经理。 截至本公告日，张颖女士未持有本公司股票，除上述简历披露的任职关系外，张颖女士与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的条件。 4、沈旭东，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2004年12月取得医疗专业主任医师资格。1988年9月至2012年11月，历任上海四五五医院副院长；2007年任上海交通大学药学院、上海中医药大学、第二军医大学特聘教授、硕士生导师；2010年任上海交通大学药学院博士生导师；2013年3月至2014年5月任国药控股医疗投资管理有限公司高级顾问；2014年5月至2016年2月任上海复星医药股份有限公司副主任；2016年6月至今任上海永慈医院投资 截至本公告日，沈旭东先生未持有本公司股票，除上述简历披露的任职关系外，沈旭东先生与本公司与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的条件。 二、独立董事候选人： 1、卢军，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。卢军先生自1980年3月至1998年8月在第二军医大学任教，并自1998年8月至2011年11月历任中国医药集团上海立康医药股份有限公司总经理、国药控股国大药房有限公司总经理、董事长（国大药房创始人）。卢军先生曾兼任国药集团山西有限公司、国药中金（上海）医疗健康投资管理有限公司华西牙科责任有限公司的董事，以及国药四川医药集团有限责任公司、国药控股江苏有限公司、国药控股无锡有限公司、国药控股安徽有限公司、国药控股常州有限公司、国药控股浙江有限公司、国药控股温州有限公司、国药集团化学试剂有限公司、国药控股凌云生物医药（上海）有限公司、国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司的董事长。卢军先生于2003年1月加入国药控股，自2003年4月至2004年6月曾担任国药控股总经理助理、药品零售事业部总经理兼投资规划部部长；自2004年6月起至2018年10月一直担任国药控股副总裁，分管投资等工作，拥有逾43年工作经验，其中逾20年为药品及保健品行业的管理经验，是业内资深的专业人士。2019年2月加入顺丰敦豪供应链中国，现任生命科学与医疗行业事业部总经理、高级副总裁、大中华区管理委员会董事。 截至本公告日，卢军先生未有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。 学（公司治理方向）博士，中国注册会计师（非执业）。1994年1月至1998年1月任普华国际会计公司北京办事处高级审计员；1998年2月至1999年3月任安达信・华强会计师事务所资深审计师；2014年6月至2017月6月任北京千方科技股份有限公司独立董事；2016月4月至2017年10月任广东海印集团股份有限公司独立董事；现任北京国家会计学院教师、副教授、风险管理与内控项目责任教授，中国会计学会会计基础理论委员会委员。 截至本公告日，刘霄仑先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。 3、唐功远,男，1956年10月出生，中国国籍，有美国永久居留权，研究生学历，毕业于北京大学法学院和加州大学戴维斯法学院，获得法学学士和硕士学位。1988年取得律师资格证，长期从事律师和公司法务工作。曾担任IBM大中华区法律部高级律师、法务部经理，长期兼任中国国际经济贸易委员会、香港国际仲裁中心、世界知识产权组织仲裁员，现任北京市君泽君律师事务所高级合伙人。同时，兼任广西慧金科技股份有限公司、弘康人寿保险股份有限公司、宁波弘讯科技股份有限公司的独立董事。 截至本公告日，唐功远先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。