浙江龙盛集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江龙盛集团股份有限公司于2019年4月25日以专人和邮件送达的方式发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2019年4月30日以现场方式在公司办公大楼四楼411会议室召开公司第八届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，董事阮兴祥先生因出差委托董事姚建芳先生代理行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长阮伟祥先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举阮伟祥先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致。 同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。 （二）、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 选举阮兴祥先生为公司副董事长，任期与第八届董事会一致。 同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。 （三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任阮伟祥先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。 同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。 （四）、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员： 聘任姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）； 聘任卢邦义先生为公司财务总监，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）； 聘任贡晗先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）； 聘任何旭斌先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）。 （五）、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》 1、选举陈显明先生、徐金发先生、周征南先生为公司董事会提名委员会成员，其中陈显明先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票） 2、选举梁永明先生、陈显明先生、卢邦义先生为公司董事会审计委员会成员，其中梁永明先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票） 3、选举阮伟祥先生、阮兴祥先生、姚建芳先生、陈显明先生、徐金发先生为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票） 4、选举徐金发先生、陈显明先生、贡晗先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐金发先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票） 上述人员的任期与第八届董事会一致。 （六）、审议通过《关于组织机构调整的议案》 同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。调整后的公司组织机构详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司 董事 会 二O一九年五月六日 附件1: 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见 鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见： 对于公司第八董事会聘任的高级管理人员，全体独立董事基于独立判断：认为聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和聘任程序符合有关法律法规的规定，故同意聘任阮伟祥先生为公司总经理、姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书、卢邦义先生为公司财务总监、贡晗先生为公司副总经理，何旭斌先生为公司副总经理。 独立董事：陈显明、梁永明、徐金发 签署日期：二O一九年四月三十日 附件2: 阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届董事会董事长兼总经理，第五届董事会董事长兼总经理，第六届董事会董事长兼总经理、第七届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第八届董事会董事长兼总经理。 阮兴祥：男，1962年12月出生，工商管理硕士，统计师。曾任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。现任浙江龙盛控股有限公司董事，本公司第八届董事会副董事长，房产事业部总裁。 姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长，第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。 卢邦义：男，1981年1月出生，工商管理硕士，高级会计师。2001年8月进入公司工作，历任本公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、代理财务总监。现任本公司第八届董事会董事兼财务总监。 贡 晗：男，1971年9月出生，工商管理硕士，1993年9月至2002年3 月在中化国际贸易股份有限公司工作，2002年4月进入公司工作，曾任公司第四届、第五届董事会董事。现任公司中间体事业部总经理，本公司第八届董事会董事兼副总经理。 何旭斌：男，1971年3月出生，大学本科，教授级高级工程师，浙江省、绍兴市重点创新团队带头人，浙江省“151人才工程”第二层次培养对象，国家“万人计划”人才。1993年7月进入公司工作，先后获得“绍兴市职业技能带头人”、“绍兴市领军人才”、“绍兴市劳动模范”、“全国石油和化工行业两化融 合优秀个人（杰出管理奖）”、“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。现任公司子公司浙江龙盛化工研究有限公司董事长，本公司第八届董事会聘任的副总经理。