证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2019-048 云南云天化股份有限公司 第七届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次（临时）会议通知于2019年4月25日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2019年4月30日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 同意公司副总经理选聘方案；经公司总经理段文瀚先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郭成岗先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。 （二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增对子公司2019年度担保额度的议案》。 同意对公司全资子公司云南天腾化工有限公司融资业务新增1亿元担保额度。担保有效期一年。 该事项尚须提交公司股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2019-050号公告。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2019年5月1日