广东科隆智谷新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长曾水联先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度整体经营情况、2018年度主要工作回顾和2019年度工作计划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 对公司2018年度的盈利情况、资产负债情况、营运情况、成长情况、股本情况等主要财务指标情况进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：2018年年度报告》（公告编号：2019- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司本着谨慎性的原则，结合市场研判和营销计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制了公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2019]第34-00124号”标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年年度权益分派的议案》 1.议案内容： （www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了2018年度财务审计工作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对2018年度关联交易进行确认。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 案将直接提交股东大会审议。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于预计2019年年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，对公司2019年度可能发生的日常性关联交易情况进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事曾水联、钟惠娟、曾锦涛回避表决。非关联董事不足3人，该议案将直接提交股东大会审议。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于2018年年度募集资金使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布 通知》等相关规定，董事会安排有关部门专人对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并出具专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：关于2018年年度募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 鉴于本次董事会会议、监事会会议相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东科隆智谷新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 广东科隆智谷新材料股份有限公司 董事会 2019年4月30日