公告编号：2019-016 证券代码：834685 证券简称：先锋机械 主办券商：东海证券 浙江先锋机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年04月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以书面方 式发出 5.会议主持人：董事姚锦南 6.会议列席人员（如有）：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。 （二） 会议出席情况 公告编号：2019-016 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事黎东因在外出差无法赶回缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提议免去黎东先生第二届董事会董事及董事长职务的议案》 1.议案内容： 公司董事黎东先生因个人原因不能履行董事及董事长职务，为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，公司董事会提议免去黎东先生公司第二届董事会董事及董事长职务。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联事项，不需要回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提名吴小进先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 因董事会提议免去黎东先生第二届董事和董事长职务，为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，公司董事会提名吴小进先生为公司第二届董事会董事候选人。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-016 3.回避表决情况： 不涉及关联事项，不需要回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议。 浙江先锋机械股份有限公司 董事会 2019年4月30日