公告编号：2019-016 证券代码：871424 证券简称：景古环境 主办券商：西南证券 江苏景古环境建设股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华小兵 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会任期将于2019年5月19日届满，经股东提名并经董事会逐一 公告编号：2019-016 审议表决，决定提名华小兵、辛海明、陈翠丽、马洪骏、方小兵为第二届董事会董事。第二届董事会董事任期自2019年5月20日起至2022年5月19日止，任期三年。上述经提名的董事均为连选连任，董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于根据权益分配实施结果修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股11.50股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。因此，对公司章程的部分内容进行相应修正。具体变更内容以工商登记为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 2019年第一次临时股东大会于2019年5月17日在公司会议室召开。具体内容见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告（2019-019）》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2019-016 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏景古环境建设股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 江苏景古环境建设股份有限公司 董事会 2019年4月30日