证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-072 深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知于2019年4月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年4月29日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议公司2018年度日常关联交易的议案》。 具体内容见2019年5月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于补充审议公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-073）。 经审核，监事会认为：公司2018年度日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容见2019年5月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于补充审议公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-073）。 经审核，监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 监事会 2019年5月6日