证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-57 中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2019年4月29日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年4月19日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下： 审议通过《关于振华通信增资扩股及其控股股东发生变化的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。 内容详见2019年5月6日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2019年5月6日