证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-028 东旭蓝天新能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间为：2019年4月30日(星期二)下午14:30。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月29日下午15:00至2019年4月30日下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：代理董事长王甫民先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份568,047,600股，占上市公司总股份的38.2042％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份567,875,000股，占上市公司总股份的38.1925％。 通过网络投票的股东11人，代表股份172,600股，占上市公司总股份的0.0116％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2,293,300股，占上市公司总股份的0.1542％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,120,700股，占上市公司总股份的0.1426％。 通过网络投票的股东11人，代表股份172,600股，占上市公司总股份的0.0116％。 经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项： 议案1.00关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意568,030,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。 中小股东总表决情况： 同意2,276,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.2587％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、律师姓名：任浩、杨君 3、结论性意见：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2019年第三次临时股东大会决议； 2、2019年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 东旭蓝天新能源股份有限公司 董事会 二�一九年五月六日