证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-046 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-034）。现就事后审核中发现问题，对公司2018年度股东大会通知中的部分事项更正披露如下： 一、原文中附件二：授权委托书 更正前： 授权委托书 兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度 股东大会，并按照下列指示行使表决权： 一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”） 备注 同意 反对 弃权 提案 该列打 提案名称 勾的栏 编码 目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √ 案 非累积投票提 案 1.00 《公司2018年度财务决算报告》 √ 2.00 《公司2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 《公司2018年度利润分配预案》 √ 4.00 《关于公司2019年度委托理财计划的 √ 议案》 5.00 《公司2018年度报告全文及摘要》 √ 6.00 《关于境外子公司签订工程总承包合 √ 同暨关联交易的议案》 7.00 《公司第一期员工持股计划（草案）及 √ 摘要》 8.00 《公司第一期员工持股计划管理办法》 √ 《关于提请股东大会授权董事会全权 9.00 办理公司第一期员工持股计划相关事 √ 宜的议案》 10.00 《关于修订 的议案》 √ 11.00 《公司2018年度监事会工作报告》 √ 12.00 《公司2018年度财务决算报告》 √ 13.00 《公司2018年度董事会工作报告》 √ 14.00 《公司2018年度利润分配预案》 √ 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 应选人数（6）人 关于董事会换届选举非独立董事候选 股东所拥有的选举票数=股东所代表 12.00 人 的有表决权的股份总数×6； 投给6名非独立董事候选人的票数合 计不超过该股东拥有的选举票数 12.01 选举俞锋为第九届董事会非独立董事 √ 候选人 12.02 选举俞小峰为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.03 选举陈明勇为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.04 选举赵林中为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.05 选举林国荣为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.06 选举边卫东为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 13.00 关于董事会换届选举独立董事候选人 应选人数（3）人 股东所拥有的选举票数=股东所代表 的有表决权的股份总数×3； 投给3名独立董事候选人的票数合计 不超过该股东拥有的选举票数 13.01 选举黄灿为第九届董事会独立董事候 √ 选人 13.02 选举刘国健为第九届董事会独立董事 √ 候选人 13.03 选举余俊仙为第九届董事会独立董事 √ 候选人 应选人数（3）人 股东所拥有的选举票数=股东所代表 14.00 关于监事会换届选举的议案 的有表决权的股份总数×3； 投给3名监事候选人的票数合计不超 过该股东拥有的选举票数 14.01 选举赵旭飞先生为第九届监事会非职 √ 工代表监事 14.02 选举姚兵先生为第九届监事会非职工 √ 代表监事 14.03 选举陈黎伟先生为第九届监事会非职 √ 工代表监事 委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）： 身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）： 股东账号： 持股数： 股 受托人签名： 身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日 更正后： 授权委托书 兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度 股东大会，并按照下列指示行使表决权： 一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”） 备注 同意 反对 弃权 提案 该列打 提案名称 勾的栏 编码 目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √ 案 非累积投票提 案 1.00 《公司2018年度财务决算报告》 √ 2.00 《公司2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 《公司2018年度利润分配预案》 √ 4.00 《关于公司2019年度委托理财计划的 √ 议案》 5.00 《公司2018年度报告全文及摘要》 √ 6.00 《关于境外子公司签订工程总承包合 √ 同暨关联交易的议案》 7.00 《公司第一期员工持股计划（草案）及 √ 摘要》 8.00 《公司第一期员工持股计划管理办法》 √ 《关于提请股东大会授权董事会全权 9.00 办理公司第一期员工持股计划相关事 √ 宜的议案》 10.00 《关于修订 的议案》 √ 11.00 《公司2018年度监事会工作报告》 √ 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 应选人数（6）人 关于董事会换届选举非独立董事候选 股东所拥有的选举票数=股东所代表 12.00 人 的有表决权的股份总数×6； 投给6名非独立董事候选人的票数合 计不超过该股东拥有的选举票数 12.01 选举俞锋为第九届董事会非独立董事 √ 候选人 12.02 选举俞小峰为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.03 选举陈明勇为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.04 选举赵林中为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.05 选举林国荣为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.06 选举边卫东为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 应选人数（3）人 股东所拥有的选举票数=股东所代表 13.00 关于董事会换届选举独立董事候选人 的有表决权的股份总数×3； 投给3名独立董事候选人的票数合计 不超过该股东拥有的选举票数 13.01 选举黄灿为第九届董事会独立董事候 √ 选人 13.02 选举刘国健为第九届董事会独立董事 √ 候选人 13.03 选举余俊仙为第九届董事会独立董事 √ 候选人 应选人数（3）人 股东所拥有的选举票数=股东所代表 14.00 关于监事会换届选举的议案 的有表决权的股份总数×3； 投给3名监事候选人的票数合计不超 过该股东拥有的选举票数 14.01 选举赵旭飞先生为第九届监事会非职 √ 工代表监事 14.02 选举姚兵先生为第九届监事会非职工 √ 代表监事 14.03 选举陈黎伟先生为第九届监事会非职 √ 工代表监事 委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）： 身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）： 股东账号： 持股数： 股 受托人签名： 身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日 除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2019年05月06日