证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-035 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月29日收到公司董事杨智刚先生的书面辞职申请，杨智刚先生因工作调整的原因，申请辞去公司董事、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2019年4月30日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-034） 公司于2019年4月30日收到股东天津中银实业发展有限公司提交的《关于推荐潘国庆同志担任深圳市银宝山新科技股份有限公司董事的提名函》，公司于2019年5月5日以通讯会议方式召开第四届董事会提名委员会第三次会议，对董事候选人的任职资格、个人简历、履职情况等信息进行核查，与会委员一致同意提名潘国庆先生(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对潘国庆先生作为董事候选人的提名方式、提名程序、提名人的资格及董事候选人的任职资格等相关事项进行专项核查，并发表独立意见独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举新任董事的独立意见》。 本次补选非独立董事事项需公司股东大会审议通过后生效，补选潘国庆先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2018年5月5日 附：潘国庆先生简历 潘国庆，男，1979年9月20日出生，中国共产党员，硕士研究生学历，毕业于合肥工业大学管理学院企业管理专业。 主要工作经历： 2008年7月至2009年3月，任中国东方资产管理公司子公司上海东兴投资控股发展有限公司投资管理部二级主管； 2009年4月到2010年6月，中国东方资产管理公司投资管理部、重组办公室工作； 2010年7月到2012年8月，任中国东方资产管理公司子公司邦信资产管理有限公司重组部一级主管； 2012年9月到2014年11月，任邦信资产管理有限公司重组部副总经理； 2014年12月至2018年3月，任邦信资产管理有限公司业务一部总经理； 2018年4月至今，任邦信资产管理有限公司深圳分公司副总经理。 潘国庆先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。