证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-014 云南震安减震科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2019年5月5日召开。本次会议通知于2019年4月29日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李涛主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定召开2019年第一次临时股东大会相关事项的议案》。 由于公司第二届董事会第九次会议审议的第二项至第五项议案涉及股东大会职权，第二届董事会第九次会议已经决议同意由董事会提请召开2019年第一次临时股东大会，但股东大会召开时间另行确定。现董事会提请于2019年5月21日召开2019年第一次临时股东大会，股东大会召开的具体事项详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南震安减震科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）《公司第二届董事会第十次会议决议》； 特此公告。 云南震安减震科技股份有限公司 董事会 2019年5月5日