证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-013 云南震安减震科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月5日召开了第二届董事会第十次会议，决定于2019年5月21日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：云南震安减震科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第二届董事会第十次会议决议召集本次股东大会，符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2019年5月21日下午14:30开始； （2）网络投票时间为：2019年5月20日-5月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。 6、现场会议召开地点：云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城D-2-4-1、D-2-4-2地块，云南震安减震科技股份有限公司一楼会议室。 7、股权登记日：2019年5月14日。 8、出席会议对象： （1）截止股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》； 2、《关于变更公司经营范围的议案》； 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，其中第4项议案经公司第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》等相关公告或文件。 其中，提案1、提案2、提案3为特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案4对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码 本次股东大会提案编码如下表： 备 注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 √ 2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √ 3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √ 4.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 √ 理的议案》 四、会议登记事项 1、出席登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续； （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认； （4）本次会议不接受电话登记。 2、登记时间：2019年5月15日（星期三：9:00-11:30，13:30-16:00） 3、登记地点：云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城D-2-4-1、 D-2-4-2地块，云南震安减震科技股份有限公司证券部办公室，邮编：650217（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东大会登记，转证券部”）。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式： 联系人：龙云刚、张雪 联系电话：0871-66089629 联系传真：0871-66089645 电子邮箱：zhangx@ynzajz.com 联系地址：云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城D-2-4-1、D-2-4-2地块，云南震安减震科技股份有限公司 邮编：650217 6、其他注意事项 （1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 六、备查文件 （一）《公司第二届董事会第十次会议决议》； （二）《公司第二届董事会第九次会议决议》； （三）《公司第二届监事会第五次会议决议》。 附件一：授权委托书 附件二：参会股东登记表 附件三：参加网络投票的具体操作流程 特此公告。 云南震安减震科技股份有限公司 董事会 2019年5月5日 附件一： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表 单位（个人）出席 云南震安减震科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托书有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 提案 备 注 同意 反对 弃权 编码 提案名称 该列打钩的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 √ 2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √ 3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √ 4.00《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 √ 进行现金管理的议案》 委托人（签章）： 委托人证件号码： 委托人股东账户： 委托人普通股持股数： 受托人（签章）： 受托人证件号码： 委托日期： 年月日 附件二： 参会股东登记表 股东名称 证件号码 股东账号 持股数量 代理人名称 代理人证件号码 联系电话 电子邮件 联系地址 邮政编码 发言意向及要点： 股东签字盖章： 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码为“365767”，投票简称为“震安投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。