证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-064 华谊兄弟传媒股份有限公司 第四届董事会第27次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第27次会议于2019年5月2日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2019年4月22日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司与华谊腾讯娱乐有限公司签订合作框架协议的议案》 公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司拟与HuayiTencentEntertainmentCompanyLimited（华谊腾讯娱乐有限公司）签订《合作框架协议》，在影视娱乐项目合作投资及发行权利合作购买、发行服务方面展开合作，该协议仅为双方合作事项的框架性安排，具体实施尚需双方进一步协商确定，有关具体项目合作事项须以双方另行签署的具体合作协议的约定为准。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于签订合作框架协议暨日常关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。 二、审议通过《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案》 同意公司于2019年5月23日14：30召开公司2019年第八次临时股东大会。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二�一九年五月五日