华谊兄弟传媒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2019年5月22日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间： 2019年5月21日至2019年5月22日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月21日下午15：00至2019年5月22日下午15：00期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共24人，代表股份796,662,020股，占公司股份总数的28.5036%。 2、现场会议出席情况： 785,580,243股，占公司股份总数的28.1071%。 3、网络投票情况： 参加本次股东大会网络投票的股东13人，代表股份11,081,777股，占公司股份总数的0.3965%。 四、议案审议与表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，关联股东予以回避表决，审议通过了如下议案： 1、《2018年年度报告（全文及摘要）》 表决结果： 同意796,597,423股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9919%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权1,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,600,518股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4561%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权1,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 本议案表决通过。 2、《2018年度董事会工作报告》（公司独立董事在本次年度股东大会上进 行述职） 表决结果： 同意796,598,023股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9919%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,601,118股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4562%；反对63,497股，占 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 本议案表决通过。 3、《2018年度监事会工作报告》 表决结果： 同意796,598,023股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9920%；反对63,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,601,118股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4562%；反对63,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 4、《2018年度财务决算报告》 表决结果： 同意796,598,023股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9919%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,601,118股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4562%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 本议案表决通过。 5、《2018年度利润分配预案》 表决结果： 同意796,598,023股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,601,118股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4562%；反对63,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 6、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果： 同意796,598,023股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9919%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,601,118股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4562%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 本议案表决通过。 7、《关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度日常关联交易 预计的议案》 表决结果： 审议议案7时，关联股东予以回避表决，议案7的有效表决权股份总数为13,398,252股。 同意13,334,755股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5261%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4739%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,601,618股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的86.5905%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4739%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 8、《关于修改公司章程的议案》 表决结果： 同意796,598,523股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9920%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,601,618股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4563%；反对63,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 9、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 表决结果： 同意796,597,423股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9919%；反对63,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,600,518股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4561%；反对63,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 本议案表决通过。 销的议案》 表决结果： 审议议案10时，关联股东予以回避表决，议案10的有效表决权股份总数为794,714,899股。 同意794,650,302股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9919%；反对63,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,386,534股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4328%；反对63,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。 本议案表决通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二�一九年五月二十二日