证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-020 引力传媒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场 2号楼5层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,092,900 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.8315 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合 的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事卢闯先生因公出差未参加现场会议；2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书秦江先生出席了会议；总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财务 总监王晓颖女士列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 5、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 6、议案名称：《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 7、议案名称：《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 9、议案名称：《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 10、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 11、 议案名称：《关于公司2019年非公开发行股票方案的议案》 11.01发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 11.02议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 11.03议案名称：发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 11.04议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 11.05议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 11.06议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 11.07议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 11.08议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 11.09议案名称：募集资金金额和用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 11.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 12、 议案名称：《关于公司2019年非公开发行股票预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0 13、 议案名称：《关于公司2019年非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 14、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关 事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 16、 议案名称：《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 17、 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 4 《关于公司2018 27,0081.3253 6,20018.6747 0 0 年度利润分配预 0 案的议案》 9 《关于质押全资 27,0081.3253 6,20018.6747 0 0 子公司股权申请 0 并购贷款的议案》 10 《关于公司符合 27,0081.3253 6,20018.6747 0 0 非公开发行股票 0 条件的议案》 11.00 《关于公司2019 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 年非公开发行股 0 票方案的议案》 11.01 发行股票的种类 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 和面值 0 11.02 发行方式 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 0 11.03 发行股票的定价 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 依据、定价基准日 0 和发行价格 11.04 发行数量 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 0 11.05 发行对象及认购 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 方式 0 11.06 限售期 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 0 11.07 本次非公开发行 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 前滚存未分配利 0 润的安排 11.08 上市地点 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 0 11.09 募集资金金额和 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 用途 0 11.10 本次非公开发行 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 决议的有效期 0 12 《关于公司2019 28,0084.3373 5,20015.6627 0 0 年非公开发行股 0 票预案的议案》 13 《关于公司2019 27,0081.3253 6,20018.6747 0 0 年非公开发行股 0 票募集资金使用 的可行性分析报 告的议案》 14 《关于前次募集 27,0081.3253 6,20018.6747 0 0 资金使用情况报 0 告的议案》 15 《关于提请股东 27,0081.3253 6,20018.6747 0 0 大会授权董事会 0 全权办理本次非 公开发行相关事 宜的议案》 16 《关于公司未来 27,0081.3253 6,20018.6747 0 0 三年（2019-2021 0 年）股东分红回报 规划的议案》 17 《关于非公开发 27,0081.3253 6,20018.6747 0 0 行股票摊薄即期 0 回报的风险提示 及采取措施的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本年度股东大会涉及特别决议议案为：议案4、议案9至议案17，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：张若然、董阳光 2、律师见证结论意见： 北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 引力传媒股份有限公司 2019年5月7日