证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-037 兰州兰石重型装备股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年5月6日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装 备股份有限公司6楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 709,929,176 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.5156 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、董事会秘书胡军旺出席了会议，公司总经理任世宏、副总经理张凯、副总经 理郭富永、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会 议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 709,929,176 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 709,929,176 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 709,929,176 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名称：2018年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 709,929,176 100.00 0 0.00 0 0.00 5、议案名称：关于2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 709,929,176 100.00 0 0.00 0 0.00 6、议案名称：关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 709,929,176 100.00 0 0.00 0 0.00 7、议案名称：关于募集资金2018年存放与实际使用情况的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 709,929,176 100.00 0 0.00 0 0.00 8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 709,929,176 100.00 0 0.00 0 0.00 9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 709,929,176 100.00 0 0.00 0 0.00 (二)累积投票议案表决情况 10、 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 序号 效表决权的比例（%）当选 10.01 选举张璞临先生为公司第四届 709,884,876 99.9937 是 董事会非独立董事 10.02 选举任世宏先生为公司第四届 709,884,876 99.9937 是 董事会非独立董事 10.03 选举马晓先生为公司第四届董 619,088 0.0872 否 事会非独立董事 10.04 选举袁武军先生为公司第四届 709,884,876 99.9937 是 董事会非独立董事 10.05 选举尚和平先生为公司第四届 709,884,876 99.9937 是 董事会非独立董事 10.06 选举胡军旺先生为公司第四届 709,884,876 99.9937 是 董事会非独立董事 10.07 选举张凯先生为公司第四届董 709,265,788 99.9065 是 事会非独立董事 11、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 序号 效表决权的比例（%）当选 11.01 选举万红波先生为公司第四届 709,929,176 100.00 是 董事会独立董事 11.02 选举雷海亮先生为公司第四届 709,929,176 100.00 是 董事会独立董事 11.03 选举丑凌军先生为公司第四届 709,929,176 100.00 是 董事会独立董事 12、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 序号 效表决权的比例（%）当选 12.01 选举丁桂萍女士为公司第四 709,929,176 100.00 是 届监事会股东代表监事 12.02 选举杨成恩先生为公司第四 709,929,176 100.00 是 届监事会股东代表监事 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 关于2018年度利润分配预案 8,489,472 100.00 0 0.00 0 0.00 6 关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案 8,489,472 100.00 0 0.00 0 0.00 8 关于计提资产减值准备的议案 8,489,472 100.00 0 0.00 0 0.00 9 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 8,489,472 100.00 0 0.00 0 0.00 10.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案 - - - - - - 10.01 选举张璞临先生为公司第四届董事会非独立董事 8,445,172 99.4781 10.02 选举任世宏先生为公司第四届董事会非独立董事 8,445,172 99.4781 10.03 选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事 619,088 7.2924 10.04 选举袁武军先生为公司第四届董事会非独立董事 8,445,172 99.4781 10.05 选举尚和平先生为公司第四届董事会非独立董事 8,445,172 99.4781 10.06 选举胡军旺先生为公司第四届董事会非独立董事 8,445,172 99.4781 10.07 选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事 7,826,084 92.1857 11.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案 - - - - - - 11.01 选举万红波先生为公司第四届董事会独立董事 8,489,472 100.00 11.02 选举雷海亮先生为公司第四届董事会独立董事 8,489,472 100.00 11.03 选举丑凌军先生为公司第四届董事会独立董事 8,489,472 100.00 12.00 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案 - - - - - - 12.01 选举丁桂萍女士为公司第四届监事会股东代表监事 8,489,472 100.00 12.02 选举杨成恩先生为公司第四届监事会股东代表监事 8,489,472 100.00 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案，议案的决议获得通过。三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所 律师：高玉洁、温生俊 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，兰石重装2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、 兰州兰石重型装备股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、 甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见。 兰州兰石重型装备股份有限公司 2019年5月7日