证券代码：835307 证券简称：龙的股份 主办券商：东吴证券 苏州龙的信息系统股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：苏州工业园区唯华路3号君地中心12幢5楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周敬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《苏州龙的信息系统股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份 总数26,100,000股，占公司有表决权股份总数的95.24%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 （二） 审议通过《2018年监事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。详见《2018年度年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-004） 2.议案表决结果： 同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四） 审议通过《关于2018年度利润分配的预案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2018年度利润分配预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 2.议案表决结果： 同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （八） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年度日常性关联交易情况，提出下列关于2019年度日常性关联交易的议案，预计2019年度日常性关联交易不超过1700万元人民币。详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2019-005） 2.议案表决结果： 同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因参会股东均为关联方,本应全部回避,但由于所有股东均回避则无法形成有效决议,故所有股东一致同意均不回避表决。 （九） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容： 详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006） 2.议案表决结果： 同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市金茂律师事务所 （二）律师姓名：虞咏霖律师、王雨峰律师 （三）结论性意见 上海市金茂律师事务所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果等均合法有效。 四、 备查文件目录 1、《苏州龙的信息系统股份有限公司2018年年度股东大会决议》2、《上海市金茂律师事务所关于苏州龙的信息系统股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 苏州龙的信息系统股份有限公司 董事会 2019年5月6日